Após a pandemia de COVID-19, registou-se um aumento considerável de casos de fraude na Tailândia. Devido à pandemia, muitas empresas e fornecedores estrangeiros consideraram a possibilidade de se abastecerem junto dos fabricantes de equipamento de proteção individual (EPI) na Tailândia. Existem muitos fabricantes de EPI na Tailândia, mas apenas alguns estão registados e reconhecidos e praticam transacções seguras. Os casos de fraude relacionados com transacções entre empresas do estrangeiro e empresas da Tailândia têm vindo a aumentar constantemente desde 2020. Muitas novas empresas tailandesas têm estado envolvidas em casos de fraude relacionados com máscaras e luvas médicas (em especial luvas de nitrilo, que são habitualmente utilizadas para fins médicos). Na Juslaws & Consult, tratámos de numerosos casos de fraude ao longo dos últimos anos e podemos atestar que estes casos podem ser evitados se tomar medidas de precaução antes da sua transação. Para transacções com fábricas e fabricantes, não só na Tailândia mas também noutros países, deve certificar-se de que contrata profissionais para procederem à devida diligência.
A Juslaws & Consult efectua habitualmente diligências de verificação de fábrica em torno do conceito de legalidade na Tailândia. Os fabricantes de luvas, máscaras e outros tipos de EPI na Tailândia estão normalmente situados nos arredores das províncias de Banguecoque, Chonburi e Rayong. A diligência prévia da fábrica é normalmente efectuada através de uma visita ao local da fábrica e de uma verificação junto dos serviços governamentais relevantes relativamente à legalidade da fábrica, tais como certificados, autorizações e documentos de constituição da empresa, de acordo com a Lei relativa às fábricas. A auditoria jurídica a fábricas da Juslaws and Consult envolve uma investigação profunda da informação relativa à fábrica, quer se trate de registos de processos da empresa ou dos seus directores e accionistas, para se certificar de que não existem processos pendentes ou actuais relacionados com quaisquer transacções da empresa, ou verificar se todas e quaisquer certificações e documentos apresentados pela fábrica são legítimos ou falsos, e muito mais. A nossa Diligência devida à fábrica verifica ainda a legitimidade e a autenticidade dos produtos e das transacções da empresa e vai até ao ponto de verificar todos os aspectos das transacções da empresa ou da fábrica.
A diligência devida à fábrica serve o propósito crucial de assegurar a garantia de qualidade nas transacções, proporcionando paz de espírito e salvaguardando contra potenciais perdas financeiras devido a fraude. Tal como já foi referido, é imperativo dar prioridade às despesas relacionadas com a diligência devida na fábrica para evitar fraudes e realizar negócios com confiança. Na Tailândia, a diligência devida de fábrica oferece três benefícios principais:
Uma fábrica é descrita como qualquer local que utilize maquinaria de cinco ou mais cavalos de potência e empregue sete ou mais trabalhadores com ou sem o envolvimento de maquinaria. As operações fabris na Tailândia diferem nos seus requisitos de licença de fábrica com base na sua produção, dimensão, probabilidade de poluição e extensão das preocupações de proteção ambiental. A atividade de uma fábrica é regulamentada pelo Ministério da Indústria e classificada de acordo com a Lei relativa às fábricas, ao abrigo dos regulamentos ministeriais tailandeses. As seguintes categorias descrevem várias fábricas:
Fábricas que não necessitam de licença de fábrica
Nemtodas as fábricas são obrigadas a apresentar um pedido de licença de fábrica à Direção Provincial da Indústria. As fábricas que utilizam equipamento e maquinaria de fábrica com potência entre 5 e 10 cavalos ou que têm mais de sete e menos de vinte trabalhadores não necessitam de licença de fábrica.
Fábricas que são obrigadas a notificar o Ministério da Indústria antes de operar
Osoperadores de fábricasque têm de notificar os funcionários do governo antes de iniciar as operações de fábrica não precisam de uma licença de fábrica se implementarem máquinas equivalentes a 20 a 50 cavalos de potência ou que empreguem entre 20 e 50 funcionários.
Fábricas que requerem uma licença de fábrica
As operações comerciais que resultam em poluição e utilizam máquinas de fábrica com mais de 50 cavalos de potência e onde mais de 50 empregados participam no processo de fabrico requerem uma licença de fábrica do Departamento de Obras Industriais. A licença deve ser adquirida antes do início da atividade.
Uma fábrica na Tailândia deve cumprir os regulamentos ministeriais. As fábricas que se enquadram na categoria um ou dois têm de estar situadas a mais de 50 metros de distância de hospitais, escolas, templos e gabinetes governamentais, enquanto as fábricas da categoria três têm de estar a mais de 100 metros de distância de instalações próximas operadas ou pertencentes a agências governamentais por motivos de segurança nacional.
Pedido de licença e prazos
Para adquirir uma licença de fábrica, a empresa requerente deve apresentar os seguintes documentos:
O pedido de licença para uma fábrica tem de ser apresentado ao Gabinete Industrial Provincial. Se o pedido for aprovado, um agente do governo, ou uma entidade privada, visitará e investigará o local e avaliará a estrutura, a composição e as medidas de controlo da poluição.
O agente do governo elaborará um relatório que será apresentado ao Gabinete no prazo de trinta dias após a receção do pedido. Os funcionários do governo analisarão o pedido de licença e, de acordo com o critério do Ministério, este será rejeitado ou concedido. Dentro deste prazo, o operador da fábrica pode ainda alterar o pedido ou o projeto da fábrica.
A licença concedida é uma licença pessoal. Por este motivo, se a fábrica for transferida ou arrendada a outra pessoa, deve solicitar uma nova licença.
A licença de fábrica no Reino Unido é válida por cinco anos. Aquando da renovação do pedido, é cobrada uma taxa de THB 100 000. Se um pedido de licença for apresentado no prazo de sessenta dias após a data de expiração, o pedido será processado como qualquer outra renovação, mas terá de pagar uma coima de THB 20 000. Após 60 dias da data de expiração, o pedido será tratado como um novo pedido.
A Juslaws & Consult é conhecida pelo seu serviço de due diligence intrincado e pormenorizado. O nosso objetivo, sempre que realizamos diligências devidas para os nossos clientes, é garantir que lhes fornecemos os melhores detalhes e informações de que necessitam e garantir que o seu interesse é a nossa principal prioridade.
Realizar uma diligência devida a uma fábrica pode ser um processo moroso; no entanto, na Juslaws & Consult, garantimos que vale a pena esperar. Pode ter a certeza de que o nosso serviço de due diligence é do mais alto nível.
Se precisar de uma consulta ou se precisar de informações mais detalhadas sobre o nosso serviço de Due Diligence de Fábrica, não hesite em contactar-nos. A nossa equipa de profissionais está pronta para o ajudar e prosseguir com o processo de due diligence a qualquer momento.
