A fraude tem sido um problema global desde há milhares de anos e continua a ser uma das infracções mais comuns e mais frequentemente encontradas em várias empresas e entidades na Tailândia. Nem mesmo as amizades mais próximas estão imunes a estes problemas. Com o início da pandemia da COVID-19, a Tailândia tem assistido a um aumento alarmante de casos de fraude, particularmente envolvendo fraudes com luvas e equipamento de proteção individual (EPI). Estes incidentes são semelhantes a violações de acordos ou delitos de desfalque.
Neste artigo, iremos aprofundar o Direito Penal tailandês no que diz respeito à fraude, com o objetivo de lhe fornecer informações relevantes que o prepararão para os seus empreendimentos actuais ou futuros na Tailândia.
O crime de batota e fraude na Tailândia está previsto na secção 341 do Código Penal tailandês:
"Qualquer pessoa que engane desonestamente outra pessoa, fazendo falsas declarações ou ocultando factos que deveriam ser revelados, e que, através desse engano, adquira bens da pessoa enganada ou de terceiros, ou que induza a pessoa enganada ou terceiros a criar, revogar ou destruir um documento legal, é culpada de cometer o crime de engano e fraude. A pena por esta infração não pode exceder três anos de prisão ou uma multa não superior a seis mil Baht, ou ambas."
Na prática, mesmo quando resultam de um acordo comercial, as acções podem constituir fraude se o autor enganar intencionalmente a outra parte desde o início. Por exemplo, se o Sr. A concordar em investir conjuntamente numa empresa com o Sr. B, fazendo com que este transfira fundos para a sua conta privada, sem qualquer intenção real de devolver o investimento e os lucros ao Sr. B, as acções do Sr. A são consideradas fraudulentas. Isto deve-se ao facto de ter dado falsas garantias ao Sr. B apenas para adquirir fundos do Sr. B de forma desonesta.
Além disso, se os actos fraudulentos descritos na secção 341 forem perpetrados contra o público, podem ser abrangidos pela secção 343 do Código Penal tailandês:
"Se a infração prevista no artigo 341.º for cometida pela afirmação de uma falsidade perante o público ou pela ocultação de factos que deveriam ser revelados ao público, o infrator será punido com uma pena de prisão não superior a cinco anos ou com uma multa não superior a dez mil Baht, ou ambas."
Consequentemente, a fraude cometida contra o público é classificada como um delito público, sublinhando o seu impacto mais amplo na sociedade para além das vítimas individuais. Esta designação sublinha a seriedade com que o sistema jurídico encara os actos de fraude que afectam a população em geral.
Considere, por exemplo, uma empresa de fabrico que começa a vender produtos a clientes sem a intenção de entregar esses produtos ou de entregar o tipo correto de produto, como prometido. Isto constitui batota e fraude. Para complicar ainda mais a situação, se a empresa alegar falsamente ter apresentado a documentação necessária para o produto a uma agência governamental - como uma Licença de Produto ou uma Licença de Produção - fornecendo documentos ou informações falsas à agência responsável pela emissão dessas licenças, e se esses documentos se destinarem a divulgação ou acesso público, esta ação é considerada Fraude Pública ao abrigo da Secção 343 do Código Penal tailandês. Além disso, é importante notar que, mesmo que a vítima queira retirar a queixa, o Ministério Público é obrigado a prosseguir com o processo judicial.
O prazo de prescrição para casos de fraude na Tailândia varia consoante as especificidades de cada caso, incluindo se a fraude é considerada uma infração pública ou privada e se é classificada como criminal ou civil. O fator mais importante no que diz respeito ao prazo de prescrição é a natureza do caso. Recomenda-se sempre uma ação judicial imediata. Se suspeita que foi vítima de fraude ou se está a ser acusado de fraude na Tailândia, é imperativo que procure aconselhamento jurídico sem demora.
Como orientação geral, as vítimas de fraude têm um período de três meses para iniciar um processo judicial a partir do momento em que tomam conhecimento da fraude e identificam o autor.
O Securities and Exchange Act da Tailândia estabelece o quadro jurídico para a instauração de acções cíveis em casos de fraude. As soluções incluem:
O autor de uma fraude pode ser objeto de uma ou de todas as seguintes sanções ou penas:
Nos processos penais por fraude, a liberdade provisória (também conhecida por caução) é geralmente concedida pelo tribunal penal, mas é tido em conta o seguinte
Os seguintes motivos podem justificar o indeferimento de um pedido de fiança:
Para as pessoas acusadas de fraude, existem várias medidas de proteção:
Quando se aborda a fraude dirigida aos turistas, a forma predominante encontrada envolve burlas, particularmente as relacionadas com imóveis ou outros cenários em que os indivíduos são levados a acreditar que estão a pagar por bens ou serviços relacionados com a sua experiência de férias na Tailândia. Infelizmente, descobrem mais tarde que a outra parte não tinha qualquer intenção de cumprir a sua parte do acordo, ficando com o dinheiro sem entregar o produto ou serviço prometido.
Embora a fraude internacional em matéria de seguros possa também constituir um risco, é menos frequente e seria normalmente regida pelo código comercial do país onde a organização implicada tem a sua sede.
Tratamos anualmente de numerosos casos de fraude e, com uma documentação exaustiva e rigorosa, podemos obter resultados favoráveis para as vítimas e garantir sentenças justas do tribunal. O nosso procedimento padrão envolve a comunicação do caso de fraude ao gabinete de inquérito da esquadra de polícia relevante para recolher documentos essenciais e identificar testemunhas fiáveis. Especificamente, para os casos de fraude privada (Secção 341), se a parte lesada optar por apresentar a queixa ao tribunal de forma independente, a lei exige que a pessoa defraudada o faça no prazo de três meses após ter tido conhecimento da fraude e da identidade do infrator, a menos que a queixa já tenha sido apresentada no prazo de três meses antes de iniciar o processo judicial. É importante notar que, nos casos de fraude pública (Secção 343), este prazo não se aplica.
A nossa experiência em crimes de fraude dá-nos uma visão única de cada caso que gerimos. Com as informações necessárias, podemos assegurar um resultado positivo para o seu caso. Se não tiver a certeza ou suspeitar que pode estar sujeito a fraude, também oferecemos serviços de Due Diligence para entidades empresariais na Tailândia e aconselhamento sobre transacções privadas entre indivíduos.
