Nos termos da Lei das Falências tailandesa B.E. 2483 (1940), declara-se que, se um devedor se tornar insolvente, um credor tem o direito de apresentar um processo de falência se qualquer devedor individual tiver uma dívida não inferior a 1 milhão de baht ou uma pessoa colectiva tiver uma dívida não inferior a 2 milhões de baht, e se for considerada como uma dívida com um montante específico, quer tenha sido ou venha a ser devida no futuro, pode ser considerado falido nos termos da lei.
Existem três tipos de pessoas que têm o direito de apresentar um processo de falência no Tribunal de Falências;
1. Um credor com ou sem garantia,
2. Um auditor e;
3. As sociedades tailandesas de gestão de activos.
No julgamento de uma ação de falência a cargo do credor, o tribunal deve estar convencido de que o devedor se tornou insolvente; juntamente com outras disposições da lei especificadas na Lei das Falências da Tailândia, o tribunal emite uma ordem de recuperação judicial absoluta (ARO) ou a ordem que especifica que todos os activos do devedor serão controlados e geridos pelo funcionário público designado "o administrador judicial". Caso contrário, o tribunal deve arquivar o processo de falência.
Quando o tribunal emite uma ARO, o devedor deve entregar ao administrador da massa falida todos os bens, selos, livros de contabilidade e documentos relacionados com a sua propriedade e atividade que estejam na sua posse. À luz desta ordem, o devedor não deve realizar qualquer ato relacionado com os seus bens ou negócios. Além disso, todos os credores devem apresentar uma moção ou um pedido ao administrador da falência no prazo de dois meses após o anúncio da ordem para receberem o reembolso de uma dívida desse devedor.
Só uma petição do credor apresentada ao tribunal de falências pode dar início a um processo de falência pessoal. A legislação tailandesa não permite a apresentação voluntária. Se o estado de insolvência do devedor puder ser confirmado, mas não existirem razões claras para que seja declarada a sua falência, o tribunal emite normalmente uma ARO. O tribunal emite uma ARO, que permite a um administrador judicial cobrar ou deixar de controlar os bens da parte falida. A Tailândia não tem uma definição legal oficial de "insolvente", mas o sistema judicial define-o geralmente como uma pessoa cujas dívidas são superiores aos seus activos.
A entidade devedora tem de estabelecer pelo menos uma presunção ao abrigo da Lei das Falências antes de a parte falida poder ser declarada insolvente. Se o devedor não concordar, o ónus da prova recairá sobre si. A lei tailandesa prevê uma caraterística especial através da qual o credor pode congelar temporariamente os activos ou obter uma garantia do devedor. Isto evita que o devedor liquide todos os activos como forma de prejudicar os credores.
Uma vez recebida a petição, é marcada uma primeira data de audiência onde serão ouvidas as objecções. Após a audiência e uma análise mais aprofundada da petição, é emitida a ordem de recuperação judicial. Antes da primeira reunião, o devedor tem a oportunidade de propor uma composição das suas dívidas, através da qual é feita uma proposta sobre a referida composição dos pagamentos em atraso ou sobre a forma como a empresa e os bens serão geridos, incluindo os dados relativos à segurança. Existem alguns requisitos mínimos que têm de ser cumpridos, mas se forem cumpridos, os credores podem aceitar a proposta (com uma maioria de 75% dos votos). Se a proposta não for aprovada, é declarada a falência e inicia-se o arresto e a liquidação dos bens. Uma vez efectuada esta operação, o devedor pode ser libertado da declaração de falência na sequência de uma nova concordata nos termos da Lei das Falências. Para que esta seja concedida, é necessário que se verifiquem os seguintes motivos:
- o administrador da falência não pode receber assistência de um credor para a cobrança de bens;
- o devedor não deve ter sido declarado falido;
- as dívidas acima mencionadas foram pagas na totalidade; e
- no período de 10 anos após o encerramento de uma ação de falência, o administrador da falência não conseguiu continuamente cobrar mais bens ao devedor.
Se um devedor tiver sido declarado falido, é automaticamente libertado três anos civis mais tarde, exceto por motivos especiais relacionados com desonestidade.
As empresas devedoras dispõem de três procedimentos possíveis para declarar falência:
1.Um credor iniciou a falência. A insolvência deve ser verificada e dar origem a um processo judicial, estando todo o processo sob supervisão judicial.
2. A liquidação voluntária é iniciada pelo devedor voluntariamente através de uma resolução especial dos accionistas da empresa. A liquidação de uma sociedade anónima, de uma sociedade em comandita simples ou de uma sociedade em nome coletivo só pode ser objeto de um pedido de falência se as acções estiverem totalmente pagas e se os activos não forem suficientes para cobrir o passivo.
As questões relativas à definição de insolvência no âmbito da falência pessoal também se aplicam neste caso. No caso de uma empresa, os tribunais tailandeses baseiam-se em grande medida no balanço da empresa. Nalguns casos, o devedor pode tentar criar um saldo positivo de forma desonesta; nesse caso, os credores precisam de provas sólidas de insolvência. A libertação automática da falência, que pode ocorrer na esfera pessoal, não é aplicável à esfera empresarial.
Como se pode verificar na esfera da falência pessoal, uma vez apresentado o pedido, o tribunal marca uma primeira data de audiência onde são apreciadas as objecções. Quando o tribunal aceita as condições, é emitida a ordem de recuperação judicial e os bens podem ser apreendidos pelo administrador judicial.
Trata-se de uma reorganização empresarial. Esta pode ser iniciada pelo devedor ou pelo credor e deve ser efectuada com a intenção de reabilitar a empresa.
A supervisão judicial deste processo é confiada a um administrador do plano ou a um planeador da reestruturação. Uma autoridade governamental, uma entidade devedora ou um devedor podem apresentar uma petição de reorganização empresarial. Quando a petição tiver sido apresentada e o tribunal a tiver aceite, as partes não poderão tomar determinadas medidas contra o devedor;
- pedir ao tribunal que liquide o devedor ou iniciar um processo judicial;
- ordenar ao devedor que cesse as suas actividades ou revogar as suas licenças para essas actividades;
-
- iniciar uma ação de falência contra o devedor; - iniciar uma arbitragem ou um processo civil contra o devedor relativamente a dívidas contraídas antes de o tribunal emitir a ordem de aprovação do plano;
- executar uma garantia sem a aprovação prévia do tribunal; ou
- para além das actividades comerciais normais, empreender uma ação que onere a propriedade.
Tal como acontece com outros procedimentos de falência, o tribunal marca uma audiência onde são ouvidas quaisquer objecções à petição. Se o tribunal ordenar a reorganização da empresa, o planeador e o administrador assumem todos os poderes de gestão da empresa. Em alguns casos, o devedor pode ser o seu próprio administrador e planeador; noutros casos, estes devem ser registados. O administrador e o planeador têm de prestar uma caução para que haja segurança na gestão dos bens. Quando a nomeação do planeador for publicada, os credores terão de apresentar os seus pedidos de indemnização no prazo de um mês a contar da publicação.
Para que o plano seja aprovado, é tomada uma resolução especial. Na lei tailandesa, as dívidas em reorganização não são tributadas. Se o plano for rejeitado, o tribunal pode revogar a autorização para a reorganização e voltar a colocar o devedor em funcionamento normal ou, se estiver pendente um processo de falência, o processo prossegue. Os credores devem aprovar o administrador que é nomeado no plano. Após a aprovação do plano, o administrador tem cinco anos para o implementar. Podem ser acrescentados dois períodos adicionais de um ano como extensões. Além disso, o tribunal tem o poder de prorrogar o período de reorganização da empresa conforme entender, desde que pareça que a estratégia de reorganização está perto de ser concluída com êxito. O administrador judicial receberá um relatório periódico do administrador. Se o administrador for considerado incompetente ou se existirem provas de irregularidades, pode ser nomeado um novo administrador.
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