A Tailândia tem sido vítima de vários crimes económicos graves desde 1979. Com base no relatório de Sutthi Sookying do Departamento de Investigação Especial (DSI): Countermeasures in regard to the investigation of Economic Crimes and Special Crimes in Thailand, "A Tailândia tem sido vítima de muitos tipos de crimes económicos desde há muito tempo. A crise económica de 1979 e de 1997 teve origem, em parte, nas actividades fraudulentas e nas más práticas das instituições financeiras e do mercado bolsista. O país também se confronta com o tráfico de droga, o branqueamento de capitais, a banca clandestina, a burla e a fraude contra o público. No entanto, prevalecem os crimes económicos típicos, como a corrupção, a evasão fiscal e a fraude nos contratos públicos.
Atualmente, a Tailândia promulgou com êxito novas leis e criou novas agências para combater as ameaças prevalecentes de crimes económicos, que serão abordadas mais adiante neste documento. Embora tenham sido observados alguns sinais favoráveis de sucesso no combate a crimes como a corrupção, o tráfico de droga e o branqueamento de capitais, o sucesso da implementação e aplicação das leis em relação a outros crimes económicos ainda está por determinar. Em especial, após a crise económica de 1997 e até agora, o governo não conseguiu punir os executivos e os infractores. Assim, a sociedade tailandesa apercebeu-se de que alguns organismos existentes e o antigo sistema de justiça penal não são capazes de combater os crimes económicos e outros crimes graves."
Embora a Tailândia tenha vindo a recuperar dos crimes económicos que envolvem entidades privadas e pessoas colectivas, ainda há quem consiga evitar a perseguição da lei contra esses crimes. De acordo com a PwC Thailand,"a diminuição das fraudes e de outros tipos de crimes económicos comunicados na Tailândia nos últimos dois anos pode indicar que as empresas não estão a fazer o suficiente para se protegerem. Verificou-se que 33% das empresas comunicaram crimes económicos e fraudes na Tailândia este ano, contra 48% em 2018. Embora, à primeira vista, isto pareça ser um desenvolvimento positivo, a diminuição dos crimes comunicados pode indicar um problema maior".
Dadas as ameaças significativas que várias entidades enfrentam na Tailândia, as empresas tailandesas são altamente vulneráveis a crimes como a fraude, tornando imperativo que estas empresas tomem medidas imediatas em resposta a tais riscos. Muitas empresas, incluindo fabricantes de equipamento de proteção individual (EPI), como produtores de luvas e máscaras, foram afectadas por actividades fraudulentas perpetradas por entidades fraudulentas. Sem acções decisivas por parte das próprias empresas e do governo, não haverá uma solução duradoura para combater o crime económico na Tailândia.
A corrupção, juntamente com o consumo e a distribuição de droga, constitui a maior parte da criminalidade na Tailândia. Os esforços para travar o tráfico de droga têm sido persistentes, tendo-se assistido nos últimos anos à criação de cerca de 3.000 a 4.000 empresas de segurança. Estas empresas destacaram quase meio milhão de guardas de segurança em todo o país, no âmbito da estratégia de prevenção da criminalidade.
A criminalidade na Tailândia tende a concentrar-se em zonas com grande atividade turística, uma vez que os turistas se tornam frequentemente alvos fáceis. Estes locais são também centros de tráfico de seres humanos e de prostituição. As grandes cidades, como Phuket e Banguecoque, são particularmente conhecidas pelo abuso de drogas, que entram frequentemente no país através das fronteiras do norte.
As Nações Unidas estão ativamente empenhadas em iniciativas para reduzir a criminalidade na Tailândia. Os esforços vão desde o combate aos homicídios intencionais e aos conflitos armados até à melhoria da gestão dos recursos fundiários e ao reforço das práticas do Gabinete de Combate ao Branqueamento de Capitais. Estas questões são uma preocupação significativa para o governo.
As burlas são muito frequentes na Tailândia, especialmente em zonas muito frequentadas por turistas. O país tem registado um número significativo de agentes de viagens fraudulentos que enganam regularmente os turistas, englobando tanto crimes de colarinho branco como crimes contra a propriedade. Além disso, após o incidente do voo 370 da Malaysia Airlines, foram descobertos vários escândalos envolvendo a utilização de etiquetas de visto roubadas para atravessar a fronteira tailandesa.
A Tailândia foi outrora considerada um refúgio para os criminosos que procuravam escapar às repercussões legais nos seus países de origem. Entre os elementos criminosos mais activos na Tailândia contam-se os gangs estrangeiros, que estão envolvidos numa série de delitos, desde pequenos furtos a fraudes de identidade e outros crimes menores.
A Juslaws & Consult tem uma vasta experiência na gestão de casos relacionados com crimes económicos, em particular os que envolvem empresas tailandesas e entidades empresariais que enfrentam problemas como a fraude. Embora seja importante estar ciente das potenciais ameaças, tomar medidas proactivas e dar prioridade à prevenção são passos cruciais que uma empresa tailandesa pode dar para se salvaguardar de se tornar vítima de crimes económicos ou de agravar os problemas existentes.
Se estiver preocupado com a vulnerabilidade da sua empresa a crimes económicos ou a quaisquer outras questões que possam perturbar significativamente as operações e causar inconvenientes, é aconselhável consultar um consultor jurídico e empresarial. A Juslaws & Consult está sempre disponível para lhe fornecer informações completas e aconselhamento sobre quaisquer aspectos relacionados com os tópicos acima referidos. Por favor, não hesite em contactar-nos para quaisquer outras questões ou pedidos de informação.
